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[公告]梁志天设计集团:於二零一九年六月三日举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格

IT资讯 2019-08-29 22:57117www.mp3block.com杰途IT培训学习网

[公告]梁志天设计集团:於二零一九年六月三日举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格   时间:2019年04月17日 13:11:07 中财网    

[公告]梁志天设计集团:於二零一九年六月三日举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格


STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2262)
於2019年6月3日舉行的股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人
╱吾等(附註1)

地址為

為Steve Leung DeSign group LimiteD 梁志天設計集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值
0.01港元股份
共股(附註2)的登記持有人,茲委任(附註3)大會主席或
地址為
代表本人
╱吾等出席本公司訂於
2019年6月3日(星期一)上午十一時三十分,假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道
3號
馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過召開
股東週年大會通告(「通告」)所載的決議案,並於股東週年大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人
╱吾等以
本人
╱吾等名義就決議案投票。


普通決議案贊成(附註4)反對(附註4)
1.省覽及考慮截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜
合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。

2(a).宣派截至2018年12月31日止年度本公司每股普通股2.5港仙的末期股息。

2(b).宣派截至2018年12月31日止年度本公司每股普通股2.5港仙的特別股息。

3(a). (i) 重選黃劍虹先生為本公司非執行董事。

(ii) 重選葉玨鴻先生為本公司執行董事。

(iii) 重選丁春亞先生為本公司執行董事。

(iv) 重選裘慧芬女士為本公司執行董事。

3(b).授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。

4.續聘德勤
.關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定
其酬金。

5.授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於該決
議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。

6.授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案獲通過當日本公司已
發行股份總數10%的本公司股份。

7.擴大授予本公司董事配發、發行及以其他方式處理本公司已發行額外股
份的一般授權,擴大數目為本公司購回股份總數。


日期:2019年月日
簽署(附註5):

附註:


1.
請用正楷填上全名及地址。

2.
請填上與受委代表有關以 閣下名義登記的本公司股份數目。如 閣下未有填上數目,則本代表委任表格將被視作與登記
於 閣下名下所有本公司的股份有關。

3.
如擬委任大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄填上所擬委任代表的姓名及地址。受委代
表毋須為本公司股東,惟須親身出席股東週年大會以代表 閣下。本代表委任表格如有任何更改,均須由簽署人簡簽示
可。

4.
重要提示: 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「
3」號。 閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內加
上「3」號。如無在任何或所有欄位內加上「
3」號,則 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。對通告所載者以外但
正式提呈股東週年大會的任何決議案, 閣下的代表亦有權自行酌情投票。

5.
本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的代理人簽署;如股東為法人團體,則必須加蓋公司印鑑或由公司
負責人或獲正式授權的代理人或其他人士簽署。

6.
倘為任何股份的聯名登記持有人,任何該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票,猶如該名持有人
為唯一有權投票者,但如超逾一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則只有於本公司股東名冊中就有關股份
排名首位的持有人方有權就有關股份投票。

7.
本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的副本,最遲須於股東週年大會(或其任何續會)的指
定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號
合和中心17m樓,方為有效。

8.
填妥並交回代表委任表格後,本公司股東隨後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投
票,及在此情況下,受委代表授權將被視為撤銷論。


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